电脑配件批发（批发电脑配件在哪里）

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这不是一个孤立的情况。最近，一些投资者向经济观察家记者报告说，他们参与投资的多个平台最终被发现是在线欺诈平台，许多付款机构还为这些平台提供付款结算服务。许多投资者要求付款公司抓住其帐户。并冻结商人资金。在投资者报告的这些付款机构中，有许多行业巨头，例如Apleay和Unionpay。

近年来，监管机构已经发出了许多次相关的管理措施，以“对电信和网络欺诈”和网络欺诈“遭受重大打击”，但总有公众投诉，报告说，付款公司为某些非法平台提供付款和解渠道，例如虚拟货币，在线赌博和其他非法外汇。

北京支付公司负责互联网支付业务的人说：“监督的规定非常威慑，困难在于如何实施。”

消失了云硬币

王女士是股票交易爱好者。她告诉《经济观察家》记者，2019年4月上旬，她遇到了一位股票审稿人，他通过朋友的介绍称自己为李·朱兹（Li Junze）。 Li Junze每天都会向Wang女士发送私人消息，要求她进入Qianyi Hot Money的现场广播室，并听股票分析，有时推荐个人股票。 Wang女士根据建议购买了股票，发现她可以赚钱，因此她逐渐对Li Junze建立了信任。

王女士说，4月8日，李·朱泽（Li Junze）分析了股市风险，并要求投资者分配云硬币。推荐的网站是。出于信任，Wang女士注册了一个帐户，并在交易平台上开设了货币。 4月18日，王女士通过CCB存入20,970元人民币，但第二天早上，她发现这些交易平台无法打开。 Li Junze和相关的人无法像世界蒸发一样与他联系。王女士告诉记者，她通过银行交易的详细信息发现，超过20,000元人民币被转移到第三方支付平台Huiju付款中。她说，后来她遇到了更多被Li Junze欺骗的投资者，他们都有类似的经验，这笔钱通过Huiju支付平台与Yunwang硬币相连。

经济观察者记者对此采访了Huiju付款。 Huiju付款表示，该公司将不支持任何违规和非法活动。在合作之前，它将要求商人提供法律和合规的证书和正式的业务运营，但一些商人在运营过程中偷走了他们。界面已从事一些非法业务，并隐藏和欺骗性的第三方支付机构。 Huiju付款通过交易监控系统提前拦截异常可疑交易，并履行其作为第三方支付机构的职责。

Huiju付款表示，在响应Yunwangcoin事件时，该公司在监视商人交易异常时拦截了一些资金，并将信息同步到申报机构。提起案件后，它还指导案件的受害者报告案件并提供相关信息。线索。

公共信息显示，Huiju付款成立于2008年，是广州商业房地产公司Zhengjia Group的全资子公司。它五年前获得了互联网支付许可证，并被批准在2015年底进行跨境RMB付款业务。它主要为Zhengjia Plaza商家，商业零售企业和传统的电子商务需求提供互连的付款服务。随着跨境往来付款的发展，Huiji付款提供跨境支付，以解决跨境商业业务中中小型企业的交易链接中收据/付款需求的痛苦点。付款解决方案。在今年年初，中国人民银行广州分行网站上发布的行政罚款信息显示，Huiju付款因违反付款和和解管理规定而被没收，并罚款530,000元人民币，总罚款近710,000元。 。

在线赌博背后

一些投资者向记者报告说，一些支付公司涉嫌提供外围赌博的付款和结算渠道。

2019年4月2日，CAI先生被诱使进入QQ上的名为Hengyao的外部赌博平台。他告诉记者，他后来得知网站上授予的奖品可以在后台篡改，他仍然有超过20,000元的人可以被撤回。

CAI先生向记者提供的视频表明，当他选择在Hengyao的官方网站上充电时，将弹出一个带有多种充电付款方式的页面，包括大规模快速充电，支付宝，Unipay QR Code Scanning等。 CAI在大规模快速充电并填充充值金额后选择，该页面将跳到他身上选择特定的银行。选择完成后，带有订单信息的页面将跳到页面上，表明商家名称是Huiju付款，产品名称是水杯。

CAI先生告诉记者，4月底，当他再次登录该网站时，他发现Huiju付款不再连接到赌博平台，但是仍然有付款方式，例如Aplepay和UnionPay可供选择。

经济观察家的一名记者登录了赌博平台，发现在选择UnionPay付款方式来扫描手机上的代码后，该页面显示，根据Tianyancha信息，向上海Weijia Electronic Technology Co.，Ltd.付款。这是一家计算机配件批发公司，主要销售数字电子产品，例如DIY组装计算机并考虑到外围设备。创始人是Cheng Weewei。

记者在上述情况下采访了UnionPay。 UnionPay回答说，作为清算组织中国Unionpay始终严格遵守各种监管法规。同时，严格禁止会员机构为任何非法交易提供付款服务。如果有任何违规行为，将严格按照相关的业务规则处理。中国联合赛还将继续敦促网络中的会员机构维持业务合规性开发，并严格实施商户管理，交易监控和风险调查的相关要求。 。

当记者选择在上述赌博平台上充电时，付款QR码将弹出。扫描代码后，它将表明转移到个人帐户“强240李Yan”的人。

Alipay告诉《经济观察家》记者，它对在线赌博的容忍度为零，拒绝与任何赌博商合作，并不断介绍新技术以加强镇压。目前，支动宝的黑色和灰色行业团队已干预以跟进Hengyao Entertainment。调查并收集证据。 2018年初，支付宝启动了“天兰计划”，旨在将警察，企业和其他各方联系起来，以对黑人和灰色行业进行源头控制，其中对赌博的镇压是其中之一。一旦发现商人涉及赌博违规行为，支付宝将受到严厉的处罚：立即限制商人的收集功能并清除它；及时致电警察，与警察合作采取限制性措施并打击赌博资金；加入参与赌博的商人。黑名单，不再提供任何支付款服务。

为什么仍然被禁止？

付款公司支持赌博平台，非法外汇平台等以提供定居点很普遍。记者还看到许多投资者在JU投诉平台上投诉。

赌博组织的现象使用第三方支付平台清除和清理与赌博相关的资金一直是公共安全部门的集中式整洁和相关部门监督的重点。根据公共安全部的官方网站，2010年6月21日，第三方支付平台“ Qiaoqian”公司为赌博网站提供了付款服务，从而获得了超过1700万元的利润。它的高级管理人员梅（Mei）与海外赌博团体串通，以协助海外赌博团体散发超过30亿元人民币的资金。

许多支付行业内部人士向经济观察家记者透露，某些付款公司访问上述非法和不规则平台的原因是，这些平台所提供的利润比普通正式平台的利润高几倍，而互联网支付C也要高。 - 末日战场几乎被巨人分开。如果几乎完成了，常规商人将访问大型公司，并且对其他平台的访问数量很少。

今年3月，中国人民银行发布了“有关进一步加强付款和和解管理的通知，以防止电信网络中的非法和犯罪类型”（第185号文件），可以说这是一个警惕要求各种互联网电信欺诈现象。第185号文件强调，收购代理商不得直接或伪装成互联网赌博和色情平台，互联网彩票销售平台，非法外汇和贵金属投资交易平台，非法证券和期货交易平台，代币发行以及通过Internet和尚未获得省政府批准的商品交易场所等非法交易的融资和虚拟货币交易平台以及付款和和解服务。此前，中央银行还制定了“关于非银行支付机构在线支付业务管理的规定”和“关于管理付款机构的反洗钱和反恐怖主义融资的法规”跟进并及时验证商人信息。

此外，监管机构一再罚款。 2018年，Guofubao为非法交易提供了在线支付服务，向身份不明的客户提供服务，或与​​他们交易，并且未能根据法规提交可疑交易报告，并“吃”中央银行的4646万元人民币罚款。 。 Zhifu和Yinsheng付款因非法平台提供付款渠道而获得第二大罚款和第五大罚款，分别为4,200万元和2247万元人民币。

但是，为什么人们总是报告付款公司以提供非法和不规则平台的付款结算渠道？甚至还涉及像Apeay和UnionPay这样的付款巨头？这并不是第一次报道Alipay参与海外赌博网站和解。 2016年，媒体报道说，Abipay支持大多数在线赌博平台的交易。

接近支气宝的付款风险控制人员向经济观察家记者透露，这是因为冒充商人的非法技术正在不断升级。付款公司检测到商户端口是一个非常普通的商人名称和业务注册情况，但它位于中间。分包了多个背心，然后转移到在线赌博平台或其他非法平台上。

北京支付公司互联网支付业务的负责人说，第85号文件的主要内容实际上是在2016年发布的一次，这一次仅比那一年更详细。但是，多年来，付款机构的非法和不规则问题已被一再被禁止。 。监管法规具有很强的威慑力，困难在于如何实施它们。

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